خروج 45000 واحد بیت کوین از صرافی بیتمکس پس از دستگیری مدیر عامل آن به اتهام پولشویی

حلیه آقامیری

مدت زمان : 5

4 سال قبل

پس از وارد شدن اتهام پولشویی به مدیر عامل صرافی بیتمکس (BitMEX) توسط دولت آمریکا، کاربران 45هزار واحد بیت کوین را از این صرافی خارج کردند.

در تاریخ 1 اکتبر (10 مهر)، دو مشکل اساسی برای صرافی بیتمکس ایجاد شد. یکی اینکه کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، اتهاماتی را به صرافی BitMEX وارد کردند. کمی پس از انتشار این خبر، مدیران این صرافی از جمله آرتور هیز، توسط دولت آمریکا تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. بازار هم پس از این اتفاق شدیدا سقوط کرد.

این اولین باری نیست که بیتمکس باعث سلب اعتماد مردم شده است

سوای اتهام پولشویی ، این اولین باری نیست که طی ماه‌های اخیر صرافی بیتمکس باعث سقوط بازارها شده است. این صرافی اولین بار پس از پنجشنبه سیاهی (سقوط شدید بازارها در اسفند 98) که از خرید و فروش ارز دیجیتال یا برداشت وجه از آن جلوگیری کرده بود، اعتبار خود را در میان کاربران از دست داد. با اینکه کاربران نزدیک به 100،000 واحد بیت کوین را طی این 6 ماه از بیتمکس خارج کرده‌اند، اما خروج رمز ارزها پس از وارد شدن اتهام پولشویی به این صرافی طی این دو روز گذشته بسیار شدیدتر بوده است.

بیشتر بخوانید: مورد عجیب صرافی بیتمکس؛ آیا بیتمکس در حال کلاهبرداری است؟

ورود و خروج بیت کوین در صرافی بیتمکس از یکم تا دوم اکتبر (9ام و 10ام مهر)

بایننس و جمینی، دو صرافی نفع برنده از خروج بیت کوین‌ها پس از اتهام پولشویی بیتمکس

طبق داده‌های شرکت بلاکچین کریستال (Blockchain Crystal)، در کمتر از 48 ساعت، خروج خالص از صرافی بیتمکس از 45 هزار واحد بیت کوین فرارتر رفته است. در همین حال، جمینی و بایننس صرافی‌هایی بودند که بیشترین مقدار این BTC ها به آن‌ها وارد شده بود. اکی اکس و هیوبی نیز در رده‌های بعدی قرار دارند. بیش از 20،000 واحد Bitcoin از صرافی بیتمکس به این 4 صرافی منتقل شده است.

هنوز مشخص نیست که آیا پس از وارد شدن این اتهام پولشویی ، بیتمکس مانند دیگر صرافی های شکست خورده از صحنه روزگار محو خواهد شد یا خیر. لنس مورگن (Lance Morginn)، مدیر عامل شرکت بلاکچین اینتلیجنس گروپ (Blockchain Intelligence Group) و مشاور اسبق وزارت امنیت هوملند، به کوین تلگراف گفته است که نتایج احتمالی، جریمه مالی و تعهد مدیران صرافی بیتمکس به عدم مشارکت در فعالیت‌های غیر قانونی در آینده خواهد بود.

منبع: Cointelegraph

برچسب ها: صرافی بیتمکس