صرافی بایننس در خصوص انجام معاملات در آمریکا، تحت پیگرد CFTC قرار گرفت


بایننس پیرامون تسهیل معاملات مشتقه برای کاربران آمریکایی، تحت تحقیقات کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) قرار گرفت و در ادامه پاسخ مدیر این صرافی را می‌خوانیم.

بر اساس گزارشات، بزرگترین صرافی رمز ارزی دنیا از نظر حجم معاملات یعنی بایننس، در خصوص تسهیل معاملات مشتقه ارزهای دیجیتال برای کاربران مقیم ایالات متحده، تحت پیگرد و تحقیقات کمیسیون معاملات آتی کالا آمریکا (CFTC) قرار گرفته است.

به گزارش بلومبرگ و به گفته یک منبع ناشناس، بایننس هولدینگز لیمیتید (Binance Holdings Ltd) پیرامون نگرانی‌هایی مبنی بر انجام معاملات اوراق مشتقه رمز ارزی توسط کاربران آمریکایی در این صرافی، تحت پیگرد و تحقیقات CFTC قرار گرفته است. البته این صرافی هنوز به چیزی متهم نشده، اما ناظران قانونی اکنون در حال بررسی این مسئله هستند که آیا خرید و فروش رمز ارز به صورت اوراق مشتقه توسط شهروندان آمریکایی در این صرافی صورت گرفته است یا خیر.

یگی از سخنگویان بایننس به کوین تلگراف گفته است که «به دلیل سیاست خود، هیچ نظری درباره بررسی‌های رگولاتورها نداریم. اما می‌تونیم بگوییم که با ناظران سراسر دنیا همکاری خواهیم کرد و الزامات تطبیقی خود را به صورت جدی رعایت می‌کنیم.»

حجم معاملات مشتقه رمز ارزی برای اولین بار در تاریخ به سقف تاریخی جدیدی رسید و در زمان نگارش این خبر، صرافی بایننس به تنهایی میزبان 59 میلیارد دلار از این معاملات بوده که چیزی حدود دو برابر کل معاملات نزدیک‌ترین رقیب این صرافی یعنی پلتفرم هیوبی گلوبال است. اخیرا صرافی سنگاپوری بای‌بیت (ByBit) به دلیل درخواست مرجع امور مالی انگلستان (Financial Conduct Authority) مجبور به تعلیق فعالیت خود در این کشور شد.

بیشتر بخوانید: حجم قراردادهای باز فیوچرز بیت کوین به سقف تاریخی جدیدی رسید

صرافی بایننس آدرس‌های آی‌پی ایالات متحده را بلاک کرده و مانع از ورود کاربران مقیم این کشور به این پلتفرم می‌شود، اما یکی از مقالات جنجالی مجله فوربس در اکتبر سال 2020 ادعا کرده بود که بنیان‌گذار این صرافی، چانگ پنگ ژائو، دائما کاربران را به استفاده از VPN تشویق کرده است.

واکنش چانگ پنگ ژائو به تحقیقات CFTC روی بایننس: این داستان مشروعیت ندارد

مدت کوتاهی پس از انتشار مقاله بلومبرگ، مدیر عامل بایننس معروف به CZ، طی حضور در اپلیکیشن کلاب‌هاوس (Clubhouse) گفت که این گزارش هیچ مشروعیتی ندارد:

این موضوعی است که تازه مطرح شده است، یعنی دقیقا همین چند دقیقه یا یک ساعت پیش. پس اولا این مقاله گفته «هیچ کار اشتباهی رخ نداده»، البته من این مقاله را الان جلوی رویم ندارم و باید دقیق بگردم. پس مورد اول اینکه هیچ گزارشی مبنی بر انجام کار اشتباه از سوی بایننس وجود ندارد، پس انگار این مقاله یه جورایی خودش را نقض کرده است.

صرافی ارز دیجیتال بایننس

آقای ژائو در خصوص تحقیقات CFTC اظهار داشت که بایننس به‌عنوان یک کسب و کار، سیاست عدم اظهار نظر در بررسی‌های رگولاتورها را در پیش گرفته و این امر، این شرکت را در خصوص تکذیب محتوای مقاله مذکور که از قول یک منبع ناشناس صورت گرفته، در موقعیت سختی قرار داده است.

تحقیق و پیگرد لزوما به این معنا نیست که قرار است ما را به چیزی متهم یا با ما کاری کنند و این گزارش ممکن است صرفا به معنای بررسی‌های روتین باشد.

آقای ژائو بدون ذکر نامی گفت که مثال‌های مشابه در رابطه با ادعای نادرست نیز در گذشته رخ داده است و این داستان مشروعیت ندارد. وی همچنین با صراحت ادعا کرد که یک سری از رقبا ممکن است با رشوه یا تحت فشار قرار دادن برخی از خبرنگاران، آن‌ها را به انتشار داستان‌هایی بی‌محتوا ترغیب کنند. آقای ژائو طی سال گذشته ارتباط پیچیده‌ای با رسانه‌ها داشته است. اوایل ماه جاری، صرافی بایننس در سکوت خبری شکایت افترا و تهمت خود از فوربس و دو خبرنگار آن را پس گرفت. وی در ادامه افزود:

ما موضع کاملا همکارانه‌ای را با تمام نهادهای قانونی سراسر دنیا و نه فقط ایالات متحده گرفته‌ایم. ما یک زبان مشترک با نهادهای قانون‌گذاری داریم.

با توجه به اینکه در ماه نوامبر سال گذشته (آبان 99) آقای ژائو گفته بود تریدرهای آمریکایی راه‌های هوشمندانه‌ای را برای دور زدن ممنوعیت‌ها پیدا کرده‌اند، این گزارش که در آن گفته شده CFTC در حال انجام تحقیقاتی است تا انجام معاملات غیر قانونی از سوی کاربران آمریکایی در صرافی بایننس روشن شود نیز نباید تعجب برانگیز باشد. اما صبح امروز نیز CZ به طور قاطعانه از سیاست‌های ضدپولشویی و احراز هویت بایننس دفاع کرد:

می‌توانم به طور عمومی اعلام کنم که شاید بایننس قوی‌ترین برنامه ضدپولشویی/احراز هویتی را در این صنعت دارد. ما کاملا مراقبیم و شدیدا نسبت به KYC/AML سخت‌گیریم. همچنین از ژئوفنس (geofence – استفاده از ابزارهایی برای تعیین مرز جغرافیایی به صورت مجازی) هوشمند استفاده می‌کنیم.

وی در ادامه موضوع پیرامون تحقیقات CFTC افزود که به خاطر سخت‌گیری شدید این استاندارد، حتی بایننس گاهی اوقات به صورت سهوی مسافران آمریکایی را نیز اشتباه دسته‌‍بندی می‌کند. اما وی همچنین بار دیگر تائید کرد که کاربران آمریکایی تلاش خود برای دور زدن این سیستم را به کار می‌گیرند و کیفیت این موانع باید بهبود یابد. آقای ژائو در نهایت اظهار داشت که امیدوار است بازیگران این صنعت و نهادهای قانون‌گذاری به درک مشترکی دست یابند:

اکنون نوعی فاصله بین بازیگران صنعت و قانون‌گذاران وجود دارد. امیدوارم روزی را ببینم که هر دوی طرفین دست خود را برای از بین بردن این فاصله به سوی یکدیگر دراز کنند.

منبع 1: Cointelegraph

منبع 2: Cointelegraph



ثبت نظر
نظرات کاربران (0 نظر)