انتشار گزارش امنیتی بایننس مبنی بر کلاهبرداری ارزهای دیجیتال


گزارش امنیتی منتشر شده توسط صرافی بایننس نشان می‌دهد که کلاهبردارها چگونه سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال را هدف قرار می‌دهند تا حساب آن‌ها را خالی کنند.

صرافی بایننس طی گزارشی نشان داده است که چگونه کلاهبردارها که با هدف قرار دادن سرمایه گذاران در حوزه ارزهای دیجیتال سعی در به دست آوردن پول آن‌ها دارند. این صرافی طی گزارش امنیتی که در تاریخ 30 ژوئن ( 10 تیر) منتشر شده، توضیح داده است كه سرویس تحقیقات ریسک این شركت به نام بایننس سنتری – Binance Sentry، اخیرا با تعدادی گزارش در رابطه با پروژه‌هایی تقلبی جهت سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال با وعده ارایه بازده سریع یا نمایی مواجه شده است.

این  کلاهبرداری‌های تنها مختص رمز ارزها نیست بلکه معاملات فارکس، باینری آپشن، و قرارداد CFD را نیز در بر می‌گیرد. بایننس این گزارش را پس از یک کلاهبرداری ارز دیجیتال بیت کوین از ساکنان وینیپگ کانادا، در اواخر ماه ژوئن منتشر کرده است.

کلاهبرداری‌ها معمولا بزرگ و سازماندهی شده هستند

سازمان‌های کلاهبرداری غالباً در مرکز توجه هشدارهای قانونی هستند، اما اغلب آنها از برندهای مختلف و به ظاهر نامرتبط استفاده می‌کنند. در واقع، گاهی ده‌ها پروژه ممکن است فقط شاخه‌های مختلفی از یک عملیات بزرگ باشند. بدین ترتیب، ممکن است که یک نام خاص فقط مخصوص پول‌های دیجیتال باشد، و یک نام دیگر فقط روی فارکس یا CFD تمرکز کند.

برخی از نهادهای کلاهبرداری، سازمان‌های تقلبی تاسیس می‌کنند و قربانیان در صورتی که به آن‌ها شک کنند و یا تصمیم بگیرند آن‌ها را به مراجع قانونی معرفی کنند، از سوی این شرکت‌ها تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرند. این پروژه‌ها معمولا برای جلب اعتماد سرمایه گذاران، خود را به جای نهادهای قانون گذار و آژانس‌های دولتی مانند ثبت شرکت‌ها جا می‌زنند.

متن گزارش امنیتی بایننس

گزارش امنیتی بایننس سنتری همچنین نشان می‌دهد که ماهیت جهانی بسیاری از کلاهبردار‌ها، اقدامات قانونی علیه آن‌ها را سخت‌تر می‌کند. دراین گزارش آمده است که:

قربانیان کلاهبرداری‌ها، اغلب در سراسر جهان پراکنده هستند و حوزه قضایی محل زندگی آن‌ها معمولا با خدمات تقلبی که از آنها کلاهبرداری کرده، متفاوت است. همانطور که انتظار می‌رود، این امر نه تنها منجر به دشوارتر شدن تحقیقات جهت اجرای قانون می‌شود، بلکه روند ایجاد ارتباط با قربانیان را نیز پیچیده‌تر می‌کند.


برچسب ها: صرافی بایننس

ثبت نظر
نظرات کاربران (0 نظر)