کمبود نیروی انتظامی برای رسیدگی به پولشویی ارزهای دیجیتال در مکزیک
مقامات اطلاعات مالی کشور مکزیک از افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی داراییهای بدست آمده از فعالیتهای غیرقانونی خبر دادند.
رئیس یک واحد بزرگ اطلاعات مالی مکزیک طی شکایتی گفته است که نیروی انتظامی محلی تنها یک چهارم کارکنان لازم را برای رسیدگی به پولشویی ارزهای دیجیتال از کارتلها دارد. مقامات این کشور از افزایش استفاده از داراییهای رمزنگاری شده برای پولشویی توسط سندیکاهای جنایی آمریکای لاتین خبر دادند. سانتیاگو نیتو (Santiago Nieto)، رئیس واحد اطلاعات مالی وزارت دارایی مکزیک، در گزارش 8 دسامبر (18 آذر) رویترز (Reuters) توضیح داد که چگونه کارتلها از رمز ارزها برای پولشویی پولهای بدست آمده در فعالیتهای غیرقانونی استفاده میکنند.
استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی
آقای نیتو مدعی است که کارتلهای لاتین معمولا سودهای بدست آمده خود را بهصورت مبالغی کمتر از 7500 دلار به حسابهای بانکی مختلف واریز میکنند. این 7،500 دلار در واقع مقدار حداکثری است که میتوان بدون مشخص کردن مبدا آن، به یک حساب بانکی واریز کرد. سپس از این وجوه برای ایجاد انبوهی از تراکنشهای دارای مقادیر کم BTC استفاده میشود، که میتوان آنها را بدون هیچگونه مشکلی به خارج از مرزها انتقال داد.
بر اساس یکی از قوانین سال 2018، پلتفرمهای معاملات رمز ارزی ثبت شده باید انتقال بیش از 56،000 پزو (واحد پولی مکزیک) معادل 2،800 دلار را گزارش دهند. مقامات محلی مکزیک امیدوارند که این امر بتواند در پاسخگویی به استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی و جرایم سازمان یافته به آنها کمک کند. دستگیری ایگناسیو سانتویو (Ignacio Santoyo)، قاچاقچی انسان در آوریل 2019 (فروردین 98)، نیز به این قانون نسبت داده شده است. در واقع، مقامات مکزیک تشخیص دادند که سانتویو و خواهرش بیش از 22،000 دلار بیت کوین را در صرافی محلی بیت سو (Bitso) ذخیره کردهاند.
هکتور اورتیز (Hector Ortiz)، رهبر متهم سندیکای هک سایبری تیم باندیدوس رولوشن (Bandidos Revolution Team)، پس از آنکه نیروی اتظامی پی برد که وی دهها هزار دلار به ارزش BTC را خرج کرده نیز بههمین ترتیب دستگیر شد. این امر موجب شد که محققان با استفاده از دادههای تلفن همراه موقعیتها و لوکیشن او را ردیابی کنند.
بیشتر بخوانید: دومین فرد ثروتمند مکزیک 10 درصد از دارایی خود را روی بیت کوین سرمایهگذاری کرد!
کمبود نیروی انتظامی مکزیک در مبارزه با پولشویی دارایی های مجازی
با این وجود، رولاندو روزاس (Rolando Rosas)، رئیس دفتر تحقیقات سایبری دادستان کل مکزیک، به رویترز گفت که نیروی انتظامی این کشور فاقد منابع مورد نیاز برای مقابله با پولشویی ارزهای دیجیتال شده است. وی در این خصوص اضافه کرد:
این واحد 120 کارمند دارد (حدود یک چهارم آنچه لازم است) و تلاش کرده تا به 1،033 هشداری که در پلتفرمهای تجاری ثبت شده امسال فعال شده بود، رسیدگی کند.
تقریبا 98 درصد از معاملات توسط ولابیت (Volabit)، صرافی فعال در کارتل نسل جدید جالیسکو (CJNG)، گزارش شده است. توماس آلوارز (Tomas Alvarez)، مدیر کل ولابیت، به رویترز گفت:
با وجودی که هشدارها توسط یک شرکت مستقر در جالیسکو ایجاد میشوند، اما تصور اینکه باید تنها با ساکنان Jalisco مطابقت داشته باشد اشتباه است (…) ما کاربرانی در سراسر کشور داریم. در واقع، بیشتر گزارشها از کاربران ساکن جالیسکو نیستند.
در ماه ژانویه (دی ماه 98) یکی از گزارشات آژانس مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده با اشاره به کاهش مصادره ارزهای فیزیکی از 741 میلیون دلار در سال 2011 (89 – 90) به 234 میلیون دلار در سال 2019 (97)، اظهار داشته که باندهای جرایم سازمان یافته در حال حاضر از ارزهای دیجیتال برای تأمین فعالیتهای پولشویی خود استفاده میکنند.
منبع: Cointelegraph
نظرات کاربران (0 نظر)