دستگیری کارمند مایکروسافت به اتهام فرار مالیاتی مرتبط با بیت کوین
.gif)
پس از دستگیری کارمند اوکراینی مایکروسافت، اولین دادگاه مربوط به مسئله‌ی مالیاتی مرتبط با بیت کوین در آمریکا برگزار و وی به 9 سال زندان محکوم شد.
طبق گفته سرویس درآمد داخلی امریکا (IRS)، یک مهندس سابق مایکروسافت به دلیل سرقت بیش از 10 میلیون دلار ارز دیجیتال به شکل کارت هدیه و اعتبارات ذخیره شده دیجیتال از کارفرمای قبلی خود، به 9 سال حبس محکوم شده است. ولادیمیر کواشوک (Volodymyr Kvashuk)، شهروند اوکراینی و 26 ساله ساکن واشنگتن، از اکانت‌ها و هویت همکاران خود برای این سرقت استفاده می‌کرد تا به نظر برسد آن‌ها مسئول این کلاهبرداری هستند. وی همچنین از سرویسی برای در هم آمیختن بیت کوین‌ها استفاده می‌کرد تا ردیابی آن‌ها را دشوارتر کند. به گفته سرویس درآمد داخلی آمریکا، رمز ارزهایی به ارزش 2.8 میلیون دلار که در تراکنش‌های او یافته شده، از طریق یکی از اقوامش برای او ارسال شده بود.
بیشتر بخوانید: کلاهبرداری ارز دیجیتال و بیت کوین را چگونه تشخیص دهیم؟
اتهاماتی که موجب دستگیری کارمند سابق مایکروسافت شد
طبق گفته‌ی دادگستری ایالات متحده:
در هفت ماه فعالیت غیرقانونی کواشوک، تقریبا 2.8 میلیون دلار بیت کوین به حساب‌های بانکی وی واریز شد. پس از آن کواشوک فرم‌های جعلی اظهارنامه مالیاتی را ساخت و مدعی شد که این BTC ها هدیه‌ای از جانب یکی از اقوامش بوده است. دلیل اصلی دستگیری این کارمند اسبق مایکروسافت این مسئله بود.
این شخص از آگوست 2016 (مرداد 95) در مایکروسافت کار می‌کرد تا اینکه در ژوئن 2018 (خرداد 97) از این شرکت اخراج شد. طبق گفته‌ی رایان کورنر (Ryan Korner)، نماینده ویژه سرویس درآمد داخلی، این پرونده اولین پرونده مربوط به بیت کوین است که دارای مولفه‌ی مالیاتی نیز می‌باشد. آقای کورنر در ادامه اظهار داشت که این مجازات باعث افزایش پیچیدگی کار بخش کیفری IRS در شناسایی معاملات گزارش نشده‌ی رمز ارز ها می‌شود. او گفت:
به زبان ساده، مجازات و دستگیری کارمند اسبق مایکروسافت ثابت می‌کند که شما نمی‌توانید به‌وسیله‌ی اینترنت پولی بدزدید و گمان کنید که بیت کوین می‌تواند اعمال مجرمانه‌ی شما را پنهان کند.
برایان موران (Brian Moran) از دادستانی ایالات متحده گفت:
سرقت از کارفرمای خود به اندازه‌ی کافی زشت است، اما اینکه جوری عمل کنید که به نظر برسد این جرم از جانب همکاران شما انجام شده، مسئله‌ای فراتر از دلار و سنت است.
مرتکب شدن 18 جرم فدرال از جمله شش فقره پولشویی و دو مورد ثبت اظهارنامه مالیاتی جعلی، موجب محکومیت و دستگیری این کارمند سابق مایکروسافت شده است. وی از این وجوه برای خرید خانه 1.6 میلیون دلاری در کنار یک دریاچه و خودروی 160 هزار دلاری تسلا استفاده کرده است. در تاریخ ایالات متحده، اتهامات فرار مالیاتی در بسیاری از موارد کیفری وجود داشته است. ال کاپون، رئیس گنگسترها در دوران ممنوعیت مشروبات الکلی، به جرم فرار مالیاتی محکوم شد و از سال 1931 هفت سال را در زندان گذراند.
منبع: Cointelegraph
نظرات کاربران (0 نظر)